Главная » Медиа

Структуры банкира Алякина СМИ назвали среди подозреваемых в выводе средств из России

Российские  правоохранительные органы активизировали свою борьбу с нелегальной отмывкой капиталов и их последующим выводом  за пределы России, в том числе, и офшоры. Как сообщили на этой неделе ведущие российские СМИ, в Москве полиция провела впечатляющий рейд и обыски, выявив организованную группу из почти 400 лиц и 100 компаний, а также ряда банков. Как сообщили «Ведомости», по данным Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции России, эта группа более чем за пять лет обналичила больше 36 млрд руб. в Москве и других регионах. Всего издание указало со ссылкой на правоохранительные органы 5 банков, но подчеркнуло со ссылкой на источники в полиции, что претензии имеются к еще ряду финансово-кредитных учреждений.

Структуры банкира Алякина СМИ назвали среди подозреваемых в выводе средств из России

Как установили следователи, организатором криминальной схемы являлся Алексей


По информации издания «Аргументы недели» в  России, возможно, действует еще  как минимум одна банковско-финансовая группа, которая также занимается выводом средств за рубежом. Издание опирается на выводы «Общей газеты»:

«Как установили  следователи, организатором криминальной  схемы являлся Алексей Алякин, «свинтивший» из нескольких банковских единиц довольно эффективно работающий насос по откачке купюр за пределы страны. «В сеть, которую умело сплели братья Алякины, входило пять организаций, в числе которых «питомцы» Алякина – «Кедр», «Маст-», «Пушкино». Помогал в работе насоса Алексею его брат Андрей, который – вот оно, солидное госучреждение, – работал руководителем Операционного управления Центрального банка. Брат Андрей трудился прикрытием. Если по-обывательски, в ЦБ высокопоставленным сотрудникам, включая, естественно, председателя, видны абсолютно все банковские операции, осуществляемые в стране, поэтому сделать так, чтобы до поры до времени никто ничего не заподозрил и не начал задавать глупых вопросов, – очень и очень важно».

Как пишут «Аргументы недели», Алексей Алякин занимался выводом и обналом средств, собранных небезызвестным и скандальным предпринимателем Сергеем Полонским. «Доля утечки Полонского в размере пяти миллиардов рублей состояла из взносов тех дольщиков, кто купил квартиры в жилом комплексе «Кутузовская миля». Правда, словосочетание «купили квартиры» в данном конкретном случае совершенно неуместно – квартиры-то так и не построили…

Впрочем, взаимоотношения  Алякиных и Полонского сложны и противоречивы, сотканы и из взаимных дел, и взаимных претензий, зачастую довольно жёсткого характера, и здесь имеют значение просто в качестве некоего наглядного пособия.

Фактический антураж – «Кутузовская миля»  – лишь один из его эпизодов –  заключается в том, что Алякин-младший выкупает пакет акций девелоперской компании Potok (бывшая знаменитая Miraxgroup, ставшая на короткое время Nazvanie.net), при этом, по всем оценкам маститых экспертов, главная особенность компании заключается в том, что все активы её живут главным образом на бумаге, но зато денежные – полновесны и реальны (тем же обманутым дольщикам – в общей сложности – должны около 400 миллионов долларов)», пишет издание. Оно также описывает предысторию этого банкира:

«Алексей  Алякин начинает с небольших банков: приобретает в «Маст-банке», «Юникорбанке», «Интеркапиталбанке», банке «Окский», «АБфинансе», в банках «Пушкино» и «Кедр».При этом характерно: два последних финансовых учреждения подверглись накануне проверке ЦБ, а сути оной проверки никто не скрывал – банки планировалось закрыть, но… Пусть и с большой скидкой, Алексей Алякин приобретает и там и там.

Логику приобретения – для непосвящённых – кратко и ёмко сформулировал банкир Александр  Лебедев в интервью журналу «Профиль». Каждое такое приобретение – суть инструмент именно вывода средств. Причём начинать в высшей степени целесообразно  именно с чего-то маленького и не слишком заметного. Купил маленький  банк – вывел деньги, на выручку  приобрёл банк побольше. Вывел деньги из банка побольше – купил банк на порядок крупнее и… Ну и так далее, по возрастающей. Когда доходишь до последнего звена – максимально крупного банка – остаётся (прикрываясь брендом) привлечь денег теперь уже по максимуму, вывести их за границу, а затем сделать скорбное лицо и извиниться перед вкладчиками за… ну хотя бы за рыночный коллапс или что-то вроде того, приплетя какую-нибудь штучку типа отрицательных новостей по американской отчётности за любой квартал».

По мнению издания, лидеры государства усиливают  борьбу с обналом средств и их выводом в офшоры за границу. И как полагают «Аргументы недели», тут уместно вспомнить случай с банкиром Марком Уриным:

«  утомилось от безнаказанности  и, похоже, не намерено впредь  терпеть такого рода вольницу. Во всяком случае, президент России  Владимир Путин чётко и внятно  дал понять: борьба с незаконным  вывозом капитала за рубеж  становится приоритетом… Схема  братьев Алякиных, проработавшая, как уже говорилось, пять лет, принесла авторам богатые дивиденды. По предварительным сведениям следствия, выведено более 100 миллиардов рублей, отчего пострадали 40 тысяч вкладчиков.

Между прочим, государство как таковое также  не осталось в стороне от страданий. Вклады страховались в Агентстве  страхования вкладов, и теперь жертвы махинаций вправе ожидать госкомпенсаций.

Вполне предсказуемо на ум приходит параллель с другим, уже подвергшимся разоблачению мастером подобных дел Матвеем Уриным. Тот тоже весьма преуспел в «изображении» банковских активов таким образом, что в глазах проверяющих они выглядели просто супер как респектабельно. Правда, итог уринской «живописи» известен: сам Урин получил 7,5 года колонии, у всех его кредитных учреждений отозваны лицензии, и соблазнившиеся высокими процентами доверители, рискнувшие вручить Урину суммы, превышающие гарантии Агентства по страхованию вкладов, кусают локти».

Как резюмирует издание, Алексей Алякин, в настоящее время скрывающийся в Израиле, может вполне повторить судьбу Урина. 

Похожие записи



Курс валют

Изменить "Кол-во"
Ежедневный курс иностранной валюты 28.05.2017
ВалютаКол-воРубль RUB
Продажа (руб.)
Доллар США USD
Евро EUR
Японских иен JPY
Фунт стерлингов Соединенного королевства GBP
Use data from the cache


Календарь

Май 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Тренды

Темы