Главная » Финансы

Банк Церих обыскали правоохранительные органы

Полиция и спецназ провели плановый обыск офисов банка «» как в Москве так и в Королеве (Подмосковье).

Действия правоохранительных органов были инициированы после возбуждения уголовного дела по статье 172 Уголовного кодекса (незаконная банковская деятельности).

Сотрудники банка «Церих» переводили средства на счета подконтрольных им фирм и уже потом обналичивали их за вознаграждение, во всяком случае в этом уверена сторона обвинения.

Счета организаций через которые отмывались средства были открыты в самом банке.

Доход от незаконной деятельности составил 38 миллиардов рублей.

На сайте самого банка отмечается, что ряд офисов не будут обслуживать клиентов в связи с техническими причинами.
 

Похожие записи



Курс валют

Изменить "Кол-во"
Ежедневный курс иностранной валюты 23.07.2017
ВалютаКол-воРубль RUB
Продажа (руб.)
Доллар США USD
Евро EUR
Японских иен JPY
Фунт стерлингов Соединенного королевства GBP
Use data from the cache


Календарь

Июль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Тренды

Темы