Главная » Финансы

Банк Церих обыскали правоохранительные органы

Полиция и спецназ провели плановый обыск офисов банка «» как в Москве так и в Королеве (Подмосковье).

Действия правоохранительных органов были инициированы после возбуждения уголовного дела по статье 172 Уголовного кодекса (незаконная банковская деятельности).

Сотрудники банка «Церих» переводили средства на счета подконтрольных им фирм и уже потом обналичивали их за вознаграждение, во всяком случае в этом уверена сторона обвинения.

Счета организаций через которые отмывались средства были открыты в самом банке.

Доход от незаконной деятельности составил 38 миллиардов рублей.

На сайте самого банка отмечается, что ряд офисов не будут обслуживать клиентов в связи с техническими причинами.

Похожие записи



Welcome! Who am I?

You can add any text here, put images, your photo or practically anything. You can configure this about box from widgets settings in Wordpress Dashboard. For custom HTML content, add the "Text" widget and put your content there.